NRA 2023: witwassen via stromannen en katvangers
Eén van de 18 grootste witwasdreigingen voor Nederland betreft ‘witwassen via stromannen, katvangers of money mules’. Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen National Risk Assessment Witwassen 2023.Het verschijnen van de NRA 2023 is een belangrijke aanleiding om de risicoanalyse op kantoorniveau (KRA) te actualiseren: er zijn tenslotte nieuwe (landelijke) risico’s waarmee rekening moet worden gehouden bij het risicomanagement. Zie dit eerdere nieuwsbericht voor meer infor…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1g Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)