NVB publiceert risicobepalende omstandigheden non-profit organisaties
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een sector standaard gepubliceerd met risicoverhogende én -verlagende omstandigheden bij not-for-profit organisaties (NPO’s). Deze omstandigheden kunnen ook voor het notariaat nuttig zijn bij het beoordelen van het risicoprofiel van een NPO.Internationaal erkende bronnen zoals de FATF wijzen op hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering bij NPO’s. Verschillende voorbeelden worden aangedragen waarbij juridische entitei…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
Overzicht externe bronnen Wwft
Overzicht indicatoren en risicosignalen