Cliëntenonderzoek

Artikelgewijs commentaar Wwft

---

DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)

---

Fasen cliëntenonderzoek

---

Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (art. 3 lid 11 Wwft)

---

Uittreksel UBO-register vóór aangaan nieuwe zakelijke relatie (art. 4 lid 2 Wwft)

---

Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft)

---

Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)

---

Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft)

---

Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)

---

Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek

---

Profiel cliënt Wwft

---

Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft)

---

UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)

---

Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)

---

Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft)

---

Identificatie vertegenwoordiger cliënt (art. 3 lid 2 onder e Wwft)

---

Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)

---

PEP-onderzoek (art. 8 lid 6 Wwft)

---

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)

---

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

---