Oproep BFT aan notarissen: ‘Blijf scherp op offshore vennootschappen’
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) roept notarissen op scherp te blijven bij transacties waarbij offshore vennootschappen1 betrokken zijn. Oproep‘Notarissen moeten in hun functie als poortwachter goed letten op de structuur van de vennootschap, de uiteindelijk belanghebbende (UBO) achterhalen en onderzoek doen naar de bron van de betrokken middelen’, aldus BFT-directeur Yolanda de Groot. Uitkomsten themaonderzoek (tot nu toe)Het BFT-bericht vermeldt verder de voorlopige re…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)