Oproep BFT aan notarissen: ‘Blijf scherp op offshore vennootschappen’
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) roept notarissen op scherp te blijven bij transacties waarbij offshore vennootschappen1 betrokken zijn. Oproep‘Notarissen moeten in hun functie als poortwachter goed letten op de structuur van de vennootschap, de uiteindelijk belanghebbende (UBO) achterhalen en onderzoek doen naar de bron van de betrokken middelen’, aldus BFT-directeur Yolanda de Groot. Uitkomsten themaonderzoek (tot nu toe)Het BFT-bericht vermeldt verder de voorlopige re…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)