Per 1 november 2023 is transactieomschrijving bij FIU-melding verplicht
Per 1 november 2023 moet bij een melding van een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator verplicht een transactieomschrijving worden ingevuld. De FIU-Nederland verwacht dat bij een melding op grond van de subjectieve indicator wordt uitgelegd waarom de transactie ongebruikelijk is, waar het vermoeden van witwassen en/of terrorismefinanciering op is gebaseerd en waar dit uit blijkt.Momenteel kan in het betreffende veld maximaal 1.000 tekens worden ing…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
