Risico-indicatoren bij offshore vennootschappen (AMLC)
Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het investeren van crimineel geld in vastgoed ligt in eerste instantie hier de prioriteit. Concreet wordt in het project onder andere gekeken naar risico’s rond offshore vennootschappen die zijn betrokken bij Nederlands vastgoed (als eigenaar of als hypotheeknem…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
