Kennisbank voor het notariaat

Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC)

Nieuws 16-03-2022
Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC)

In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. In absolute cijfers ziet dit op:52 stuks vastgoed,46 verdachte transacties (waarvan negen transacties gaan over een bedrag van boven € 1 miljoen), en34 melders.Er zijn meer transacties gemeld met betrekking tot vastgoed (in totaal 316), maar voormelde 46 verdachte transacties hebben geen geldstroom als object, maar vas…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.


Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle