Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC)
In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. In absolute cijfers ziet dit op:52 stuks vastgoed,46 verdachte transacties (waarvan negen transacties gaan over een bedrag van boven € 1 miljoen), en34 melders.Er zijn meer transacties gemeld met betrekking tot vastgoed (in totaal 316), maar voormelde 46 verdachte transacties hebben geen geldstroom als object, maar vas…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)