Valse dienstverbanden en verwerven van onroerende zaken
De Wwft en daarmee ook het cliëntenonderzoek moet risicogebaseerd worden uitgevoerd. Om dat écht goed te kunnen doen, moet men kennis en bewustzijn hebben van de ‘modus operandi’ van fraudeurs en witwassers: hoe gaan ze te werk? Hierbij is het nuttig om ook de berichtgeving op de website van de FIOD bij te houden. Een toenemend aantal berichten gaat over fraude en witwassen. Zo verscheen recent het volgende geval. Op 8 maart heeft de FIOD twee mannen aangehouden. Beiden word…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Overzicht indicatoren en risicosignalen
Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek