Valse dienstverbanden en verwerven van onroerende zaken
De Wwft en daarmee ook het cliëntenonderzoek moet risicogebaseerd worden uitgevoerd. Om dat écht goed te kunnen doen, moet men kennis en bewustzijn hebben van de ‘modus operandi’ van fraudeurs en witwassers: hoe gaan ze te werk? Hierbij is het nuttig om ook de berichtgeving op de website van de FIOD bij te houden. Een toenemend aantal berichten gaat over fraude en witwassen. Zo verscheen recent het volgende geval. Op 8 maart heeft de FIOD twee mannen aangehouden. Beiden word…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
