Witwassen met buitenlandse financiering
Op de website van AMLC is aandacht besteed aan een uitspraak (Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6398), waarin sprake was van een financiering door een Bulgaarse vennootschap, van vastgoed gehouden in onder meer Nederland, door een andere Bulgaarse vennootschap.Voor de praktijkHet onderzoek naar de herkomst van de middelen die bij de transactie worden gebruikt, strekt zich ook uit tot de herkomst van de middelen van een geldverstrekker (risicogebaseerd). He…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
