Witwassen met buitenlandse financiering
Op de website van AMLC is aandacht besteed aan een uitspraak (Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6398), waarin sprake was van een financiering door een Bulgaarse vennootschap, van vastgoed gehouden in onder meer Nederland, door een andere Bulgaarse vennootschap.Voor de praktijkHet onderzoek naar de herkomst van de middelen die bij de transactie worden gebruikt, strekt zich ook uit tot de herkomst van de middelen van een geldverstrekker (risicogebaseerd). He…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
