Handvat Wwft-beleid
Dit handvat kan worden gebruikt om het beleid van kantoor vorm te geven. Het dient ter inspiratie en is uitdrukkelijk geen model. Het is geen verplichting op grond van de Wwft om het beleid op deze wijze vorm te geven, dat wordt aan de kantoren zelf overgelaten. De Wwft vermeldt wel wat er in elk geval in opgenomen moet worden (zie de toelichting Wwft-beleid). Deze verplichtingen zijn in dit Handvat opgenomen. De twee pijlers van de Wwft zijn de verplichting om cliëntenonderzoek uit te voe…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Wetstoelichtingen
| Titel |
|---|
| Titel Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft) |
Nieuws
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicobeleid en -management | Categorie Wwft |
Uitspraken
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| Advocaat geschorst die € 570.000 aan contanten giraal heeft laten maken | Instantie Raad van Discipline 's-Hertogenbosch | Datum 23-12-2024 | Nummer ECLI:NL:TADRSHE:2024:174 |
| Notarissen berispt wegens op ondeugdelijke wijze invulling geven aan Wwft-verplichtingen op kantoor | Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch | Datum 18-03-2019 | Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2019:2 |
| Notaris twee weken geschorst wegens onvoldoende onderzoek naar aandelenoverdrachten taxibedrijven die mogelijk duidden op faillissementsfraude | Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam | Datum 01-03-2018 | Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2018:4 |