Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren
CasusIn september 2016 heeft het BFT een klacht ingediend tegen een notaris en kandidaat-notaris die hun poortwachtersrol onvoldoende hebben vervuld bij twee aandelentransacties en bij de oprichting van zes Stichting-BV-structuren. De poortwachtersrol van een (kandidaat-)notaris wordt nader ingevuld door onder meer de (vaste rechtspraak over de) art. 17, 21 en 43 Wna waarop - kort samengevat - zijn gebaseerd de opdracht van zorgvuldigheid alsmede in voorkomend geval de verplichtingen van onderz…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)