Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren
| Instantie | Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden |
| Uitspraakdatum | 18-11-2020 |
| ECLI | ECLI:NL:TNORARL:2020:31 |
| Zaaknummer | C/05/365193 KL RK 20-11 C/05/365194 KL RK 20-12 |
| Bijzondere kenmerken | - |
| Download | |
| Vindplaatsen | |
| Geen vindplaatsen gevonden | |
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)