Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren
| Instantie | Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden |
| Uitspraakdatum | 18-11-2020 |
| ECLI | ECLI:NL:TNORARL:2020:31 |
| Zaaknummer | C/05/365193 KL RK 20-11 C/05/365194 KL RK 20-12 |
| Bijzondere kenmerken | - |
| Download | |
| Vindplaatsen | |
| Geen vindplaatsen gevonden | |
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)