Europese ontwikkelingen inzake antiwitwaspakket
Op 18 januari 2024 hebben de Europese Commissie (EC) en het Europese Parlement (EP) een nieuwe overeenkomst gesloten over het AML/CT-pakket. Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten in de EC en het EP moeten de nieuwe regels nog wel definitief vaststellen alvorens deze in werking treden.Met het nieuwe AML/CT-pakket worden de regels die van toepassing zijn op de taakstelling van de private sector overgeheveld naar een verordening (‘regulation’). Daarnaast komt er een nieuwe ric…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)