Gevolgen conflict in Oekraïne in relatie tot de Wwft (FIU-Nederland)
In het nieuwsbericht Rusland: Sanctiewet en Wwft (1 maart 2022) is aandacht besteed aan de conflicten in Rusland en de gevolgen voor de notariële praktijk. Inmiddels heeft FIU-Nederland – de autoriteit waar ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld door meldingsplichtige instellingen – risico’s geïdentificeerd in relatie tot het conflict in Oekraïne en instructies gegeven ten behoeve van meldingen die verband houden met de conflicten in Oekraïne. Wat betreft de risico…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Overzicht landenlijstjes
Sanctiewet en Wwft
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)