Kamerbrief nieuwe anti-witwasaanpak: FIU-melding, UBO-drempel, UBO-register, stichtingen en meer
Op 14 mei 2025 hebben de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer een brief gestuurd over het nieuwe anti-witwasbeleid. De brief betreft een uitwerking van het regeerprogramma en vermeldt twee hoofddoelen: lasten verlagen voor bonafide ondernemers en burgers; enbarrières verhogen voor criminelen. Voor het notariaat zijn in ieder geval de onderstaande punten relevant (niet uitputtend). Een deel hangt samen met de nieuwe Europese anti-witwasregelge…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Contantenlimiet goederen (art. 1f Wwft)
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)