Per 1 oktober 2024 zoeken op natuurlijke persoon in Handelsregister en bestuursverboden in openbaar register
Per 1 oktober 2024 krijgen notarissen de bevoegdheid (met autorisatie van de Kamer van Koophandel) om in het Handelsregister te zoeken op natuurlijke personen, bijvoorbeeld om te zien bij welke andere rechtspersonen de cliënt betrokken is. Deze zoekfunctie kan bijdragen aan het cliëntenonderzoek, bijvoorbeeld bij mogelijk misbruik van rechtspersonen. Zie dit eerdere nieuwsbericht voor meer informatie. Daarnaast worden per 1 oktober 2024 nieuwe bestuursverboden gepubliceerd…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Bestuursverbod (art. 106a - 106e Fw)
Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Profiel cliënt Wwft
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)