Uitspraak: notaris terecht dienst geweigerd vanwege UBO-onderzoek en mogelijke stroman
Naar het oordeel van Rechtbank Overijssel heeft de notaris zijn medewerking aan het passeren van een hypotheekakte niet ten onrechte geweigerd (4 december 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:6500).Onder verwijzing naar bijlage 1 bij de Specifieke leidraad van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft de notaris aangevoerd dat van meerdere risicosignalen sprake was.1 UBO’sDe notaris heeft onderbouwd aangevoerd dat het problematisch was om de UBO’s van de cliënt (een BV) vast te stellen…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
Ministerieplicht en dienstweigering (art. 21 Wna)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
Verhouding meldingsplicht (Wwft) en dienstweigering (Wna)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)