Kennisbank voor het notariaat

Status

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden

Zoekresultaten (8735)

Nieuws
Update stand van zaken UBO-register (Ministerie van Financiën)
28-04-2022

Op 27 maart 2022 is de termijn voor het inschrijven van de UBO's van bestaande juridische entiteiten verstreken. Op 14 april 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer nader per brief geïnformeerd

Nieuws
Geen uitstel van deadline UBO-registratie (27 maart 2022)
22-03-2022

Op 18 februari 2022 zijn Kamervragen gesteld aan de Minister van Financiën (zie hierover meer in dit nieuwsbericht ). Onder meer is gevraagd of de Minister bereid is om de deadline voor het inschrijven

Nieuws
BFT Jaarverslag 2021
18-03-2022

Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd. In 2021 heeft het BFT 30 schriftelijke onderzoeken gedaan, waarbij notariskantoren zijn verzocht om de dossiers

Nieuws
Risico-indicatoren bij offshore vennootschappen (AMLC)
17-03-2022

Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties

Nieuws
Informatiebrochure Cliëntenonderzoek en Wwft (KNB)
17-03-2022

Op 15 maart 2022 is een nieuwe versie van de informatiebrochure inzake het cliëntenonderzoek en de Wwft gepubliceerd. De brochure kan worden gebruikt om cliënten te informeren over de Wwft-verplichtingen

Nieuws
Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC)
16-03-2022

In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. In absolute cijfers ziet dit op: 52 stuks

Nieuws
Webinar witwassen met vastgoed (AMLC)
15-03-2022

Onlangs heeft het AMLC een webinar gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst en vervolgens worden specifieke

Nieuws
Casuïstiek: witwassen via familieleden
14-03-2022

In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude

Nieuws
UBO-registratie bestaande entiteiten uiterlijk zondag 27 maart 2022
07-03-2022

Sinds de inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september 2020 hebben bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten achttien maanden de tijd gekregen om hun UBO('s) in te schrijven. Dit

Nieuws
Aanpassing art. 10c Wwft - gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet Trust-register
31-01-2022

Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet inzake het Trust-register ( Stb. 2022, 38 ) - enkele bepalingen

Nieuws
Rapport en Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen
25-11-2021

De Commissie Doorstroomvennootschappen heeft in oktober 2021 het rapport 'Op weg naar acceptabele doorstroom' afgeleverd. Op 22 november 2021 is een Kabinetsreactie verschenen op het rapport. In de reactie

Nieuws
Onderzoek naar fraude en criminaliteit in de zorg
25-11-2021

Onlangs heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoek gedaan naar fraude en criminaliteit in de zorg. 

Nieuws
Nieuw meldformulier voor notarissen (FIU-Nederland)
27-10-2021

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld, dat per 27 oktober 2021 beschikbaar is. In het formulier voor de

Nieuws
Memo BFT inzake crowdfunding en de rol van de notaris
26-10-2021

Op 26 oktober 2021 heeft het Bureau Financieel Toezicht een memo gepubliceerd over crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft. Het systeem van crowdfunding wordt door criminelen namelijk

Nieuws
Uitspraak inzake reikwijdte cliëntenonderzoek en meldingsplicht notaris bij transactie met verschil tussen koopsom en WOZ-waarde
29-07-2021

Casus Op 27 juli 2021 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in een zaak waarin een notaris een leveringsakte en een hypotheekakte voor een pand heeft gepasseerd, waarbij

Nieuws
Onderzoeksrapport inzake illegale trustdienstverlening in Nederland
21-07-2021

De Minister van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn. Uit de analyse komen 3.800 bestuurders

Nieuws
GRECO: Nederland moet meer doen om corruptie in politiek te voorkomen
09-07-2021

In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) van 22 tot en met 25 maart 2021 is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan

Nieuws
Financieringen via investeringsfondsen en beleggingsinstellingen
09-06-2021

In de NRA 2019 wordt ‘witwassen via beleggingsinstellingen/-ondernemingen’ als een witwasdreiging met een toekomstig karakter aangeduid. Tegelijkertijd doen beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Nieuws
Tips BFT inzake dossiervoering in poortwachtersdossiers
30-04-2021

Van een zorgvuldig (kandidaat-)notaris wordt verlangd dat hij van het onderzoek in het kader van zijn poortwachtersrol aantekeningen en onderbouwing in zijn dossier bijhoudt. Recent heeft de tuchtrechter

Nieuws
BFT Jaarverslag 2020 gepubliceerd
06-04-2021

Raadpleeg het kennisdossier Risicomanagement  voor de toelichtingen en praktische tools over dit onderwerp. Bekijk  hier  het Jaarverslag 2020 van het BFT.

Nieuws
OM eist jarenlange celstraffen wegens ‘schoolvoorbeeld van ondermijning’
31-03-2021

Het opsporingsonderzoek naar de uitbaters van de hotels startte in juli 2010 naar aanleiding van de melding van een ongebruikelijke transactie. Een hotel dat de familie voor ruim 12 miljoen euro had gekocht

Nieuws
Aanpassing overzicht risicovolle branches: bloemenhandel
29-03-2021

Door een gebrek aan controle op de Nederlandse bloemenhandel, kunnen criminelen te veel hun gang gaan in deze sector. Dit leidt onder meer tot drugscriminaliteit, fraude en witwassen. Criminelen zetten

Nieuws
Betere waarborgen voor veiligheid van melder van ongebruikelijke transactie
23-12-2020

De KNB heeft gepleit voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden, maar dat is van de baan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met

Nieuws
FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd
07-07-2020

Op 3 juli 2020 is het FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder meer het volgende: het aantal meldingen door het notariaat: 1317 (in 2018: 800) het aantal kantoren dat een melding

Nieuws
Geactualiseerde Nationale Risico Analyse (NRA) witwassen (2019)
06-07-2020

Nederland heeft de verplichting een analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau te maken en actueel te houden. In het kader van het plan van aanpak witwassen

Informatiesoorten

Wetgeving

Rechtsgebieden