Bewaarplicht (overwogen) meldingen (art. 34 Wwft)
1 Melding1.1 Vastleggen gegevensEen instelling die een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, moet de gegevens die betrekking hebben op de melding vastleggen. Het betreffen de volgende gegevens:alle gegevens die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren (art. 16 Wwft);een afschrift van de melding, inclusief de daarbij verstrekte informatie (dat kan worden gegenereerd uit het meldportaal van de FIU); ende ontvangstbevestiging van de FIU.…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Wet- en regelgeving
Artikel 34
Artikel 34
1 Een instelling die op grond van artikel 16, eerste lid, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:
a. alle gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren;
b. een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede de daarbij verstrekte informatie en gegevens;
c. het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als bedoeld in artikel 13, onderdeel c.
2 Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Meldingsplicht | Categorie Wwft |
Nieuws
Rechtspraak
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| Notaris berispt vanwege niet voldoen poortwachtersrol bij overdracht woning | Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag | Datum 12-06-2024 | Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2024:9 |
| Hoewel vastlegging beter had gemoeten, is BFT-klacht inzake poortwachtersrol ongegrond | Instantie Kamer voor het Notariaat Amsterdam | Datum 08-02-2024 | Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 |