Overzicht externe bronnen Wwft

1 Mondiaal niveau 1.1 Financial Action Task Force 1.1.1 FATF-aanbevelingen voor nationale wetgeving 1.1.2 FATF-lijsten met 'High Risk landen' 1.1.3 FATF-rapport voor Legal professionals + 'Red Flags' 1.1.4 Risk-based Approach Guidance for Legal professionals 1.1.5 FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership 1.1.6 FATF Guidance: Politically Exposed Personens (PEP) 1.1.7 Risk-based Approach Guidance for the Real Estate Sector 1.1.8 FATF, Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators 1.1.9 FATF, Crowdfunding for Terrorism Financing 1.2 Transparency International - Corruptions Perception Index 1.3 TRACE Bribery Risk Matrix 1.4 Egmont Group 2 Europees niveau 2.1 Vierde anti-witwasrichtlijn 2.2 Vijfde anti-witwasrichtlijn 2.3 Zesde anti-witwasrichtlijn 2.4 Supranationale risicoanalyse (SNRA) 2.5 EU-lijst Staten met hoog risico 2.6 EU blacklist belastingparadijzen 3 Nationaal niveau 3.1 Nationale risicoanalyse (NRA) 3.2 Algemene leidraad Wwft - Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid 3.3 Nederlandse blacklist belastingparadijzen 3.4 Nationale sanctielijst terrorisme 3.5 Anti Money Laundering Centre (AMLC) 3.5.1 Witwassen uitgelegd 3.5.2 Witwasindicatoren 3.5.3 Factsheet cash 3.5.4 Handreiking detectie (potentiële) domicilieadressen 3.5.5 Witwassen via Trade Based Money Laundering 3.5.6 Artikel: Carrouselfraude en trade based money laundering 3.5.7 Artikel: Wat is witwassen via vastgoed? 3.5.8 Risicoindicatoren misbruik van rechtsvormen 3.5.9 Artikel: Witwassen via ondergronds bankieren 3.5.10 Artikel: Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland 3.5.11 AMLC podcasts 3.5.12 Webinar witwassen met vastgoed 3.5.13 Memoires Ed van Utrecht 3.6 FIU-Nederland 3.6.1 Jaaroverzichten 3.6.2 Witwastypologieën (buitenlandse rechtspersonen en vastgoed) 3.6.3 Kennisbank 3.7 Bureau Financieel Toezicht (BFT) 3.7.1 Specifieke leidraad Wwft voor (kandidaat en toegevoegd) notarissen 3.7.2 Voorbeelden bij de subjectieve indicator (Bijlage I bij Specifieke leidraad) 3.7.3 Stappenplan Wwft (Bijlage II bij Specifieke leidraad) 3.7.4 Notitie cryptovaluta voor het notariaat 3.7.5 Praktijkvoorbeelden cliëntenonderzoek – vaststellen uiteindelijk belanghebbende (UBO) 3.7.6 Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties notariaat en registergoederenpraktijk 3.7.7 Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude - voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren 3.7.8 Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties witwassen en financieren van terrorisme - voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren 3.7.9 De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft) 3.7.10 Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) 3.7.11 Tips voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers 3.7.12 Crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft 3.7.13 Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties 3.7.14 Risico-indicatoren ploffers en katvangers 3.7.15 Informatiedocument inzake corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden 3.7.16 Aandachtspunten poortwachtersrol bij samenwerking advocaten en notarissen 3.7.17 Memo aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris – poortwachter 3.7.18 Jaarplannen en jaarverslagen BFT 3.8 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 3.9 Kamer van Koophandel (KvK) 3.9.1 Handleiding UBO-opgave en de notaris 3.10 NVB Standaarden 3.11 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 3.11.1 Webdossier vastgoedcriminaliteit 3.11.2 Kennisdocument Malafide stichtingen 3.12 FEC, Kennisdocument dividendstripping (2021) 3.13 NSOC, Kennisdocument Verschijningsvormen van malafide goudhandel (2023) 4 Overige relevante bronnen 4.1 Overzicht van de UBO-registratie in EU (PWC) 4.2 Opmerkelijke belastingconstructies (Belastingdienst) 4.3 NBA-handreiking corruptie 4.4 Vakblad De Compliance Officer 4.5 Witwasmachine (NOS op 3)