BFT-documenten 2024: geografische risico's (overzicht landenlijstjes bijgewerkt)
De informatie over geografische risico’s in de nieuwe Specifieke leidraad van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bevat wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de leidraad (2018). Zie dit nieuwsbericht voor meer informatie over de nieuwe Wwft-leidraden met verdiepende documenten die het BFT heeft gepubliceerd.GewijzigdVastgoedfraudeDe nieuwe leidraad verwijst nog steeds naar landen die tijdens onderzoeken naar vastgoedfraude met een hoger witwasrisico naar voren…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
Overzicht landenlijstjes
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)