Overzicht landenlijstjes
1 InleidingGeografische aspecten beïnvloeden het risicoprofiel op dossierniveau. Zie ook art. 8 lid 1 en 9 lid 1 Wwft over verscherpt cliëntenonderzoek en de rol van de EU-lijst hoog-risicolanden daarin. En zie art. 8 lid 2 jo. Bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn: ‘Een instelling houdt ten minste rekening met de risicofactoren, bedoeld in bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn, om vast te stellen of het eerste lid, onderdeel a, van toepassing is.” jo. &l…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicomanagement | Categorie Wwft |
| Titel Cliëntenonderzoek | Categorie Wwft |
| Titel Verhoogd risico en extra maatregelen | Categorie Wwft |
Nieuws
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Overzicht geografische risico's per land | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |