Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen

1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen 2 Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen 3 Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen 3.1 Eigendoms- en zeggenschapsstructuur (voorvraag) 3.2 Kwalificatiecriterium 1 (direct eigendomsbelang – art. 3 lid 1 letter d onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.3 Kwalificatiecriterium 2 (indirect eigendomsbelang – art. 3 lid 1 letter d onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.4 Kwalificatiecriterium 3 (stemrecht wijzigen vennootschapsovereenkomst  – art. 3 lid 1 letter d onder 1 tweede grond UB Wwft) 3.5 Kwalificatiecriterium 4 (stemrecht besluitvorming uitvoering vennootschapsovereenkomst – art. 3 lid 1 letter d onder 1 tweede grond UB Wwft) 3.6 Kwalificatiecriterium 5 (feitelijke zeggenschap – art. 3 lid 1 letter c onder 1 derde grond UB Wwft) 3.7 Pseudo-UBO personenvennootschap 3.8 Gegevens UBO 3.8.1 Gegevens UBO - cliëntenonderzoek 3.8.2 Gegevens UBO ten behoeve van registratie UBO-register
Bijgewerkt tot 01-10-2023 Auteur De redactie

1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappenTot de personenvennootschappen worden gerekend de vof, de maatschap en de cv. Deze checklist kan ook worden gebruikt voor rederijen, EESV’s en andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een personenvennootschap.Deze checklist UBO-kwalificatie kan worden gebruikt om vast te stellen:a. wie (welke natuurlijke personen) voldoen aan het UBO-begrip van art. 1 lid 1 Wwft in combinatie met art. 3 lid 1 onderdeel d UB Wwft; &eacut…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek) Categorie Wwft
Titel UBO-register Categorie Wwft

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie) Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen 2 Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen 3 Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen 3.1 Eigendoms- en zeggenschapsstructuur (voorvraag) 3.2 Kwalificatiecriterium 1 (direct eigendomsbelang – art. 3 lid 1 letter d onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.3 Kwalificatiecriterium 2 (indirect eigendomsbelang – art. 3 lid 1 letter d onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.4 Kwalificatiecriterium 3 (stemrecht wijzigen vennootschapsovereenkomst  – art. 3 lid 1 letter d onder 1 tweede grond UB Wwft) 3.5 Kwalificatiecriterium 4 (stemrecht besluitvorming uitvoering vennootschapsovereenkomst – art. 3 lid 1 letter d onder 1 tweede grond UB Wwft) 3.6 Kwalificatiecriterium 5 (feitelijke zeggenschap – art. 3 lid 1 letter c onder 1 derde grond UB Wwft) 3.7 Pseudo-UBO personenvennootschap 3.8 Gegevens UBO 3.8.1 Gegevens UBO - cliëntenonderzoek 3.8.2 Gegevens UBO ten behoeve van registratie UBO-register
Overzicht
Wetstructuur
Wwft