Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Handvat risicoanalyse kantoorniveau

1 Eerste stap: inventariseren gegevens over: 1.1 Kantoor en praktijk – algemeen 1.2 Inventarisatie specifieke data per praktijkgebied 1.2.1 Inventarisatie specifieke data registergoedpraktijk 1.2.2 Inventarisatie specifieke gegevens ondernemingsrechtpraktijk 1.2.3 Inventarisatie specifieke gegevens familierechtpraktijk 2 Tweede stap: analyse van de geïnventariseerde risico's 2.1 Risico's kantoor – algemeen 2.2 Risico diensten, cliënten en geldstroom 3 Derde stap: formuleren risicocategorieën 4 Vierde stap: beheersmaatregelen 4.1 Beheersmaatregelen – algemeen / interne organisatie 4.2 Beheersmaatregelen – concreet / op dossierniveau 5 Verantwoording 6 Ondertekening
Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

Het analyseren van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op kantoorniveau, de kantoorrisicoanalyse (KRA), is een eerste stap in de ontwikkeling van beleid, procedures en maatregelen. De Wwft schrijft niet voor op welke wijze de KRA moet worden uitgevoerd. Dit handvat kan als hulpmiddel, inspiratiebron worden gebruikt. Gebruik altijd het Schema indicatoren en risicosignalen en het Overzicht indicatoren en risicosignalen. Zie verder de toelichting Risicoanalyse op kant…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws
30
jul
2024
Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris – poortwachter (BFT)
Nieuws
Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris – poortwachter (BFT)

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Risicomanagement Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Eerste stap: inventariseren gegevens over: 1.1 Kantoor en praktijk – algemeen 1.2 Inventarisatie specifieke data per praktijkgebied 1.2.1 Inventarisatie specifieke data registergoedpraktijk 1.2.2 Inventarisatie specifieke gegevens ondernemingsrechtpraktijk 1.2.3 Inventarisatie specifieke gegevens familierechtpraktijk 2 Tweede stap: analyse van de geïnventariseerde risico's 2.1 Risico's kantoor – algemeen 2.2 Risico diensten, cliënten en geldstroom 3 Derde stap: formuleren risicocategorieën 4 Vierde stap: beheersmaatregelen 4.1 Beheersmaatregelen – algemeen / interne organisatie 4.2 Beheersmaatregelen – concreet / op dossierniveau 5 Verantwoording 6 Ondertekening
Overzicht
Wetstructuur
Wwft