Overzicht externe bronnen Wwft
In deze toelichting zijn de externe bronnen opgenomen die relevant zijn voor de notariële dienstverlening in het kader van een goede uitoefening van de verplichtingen onder de Wwft. De externe bronnen zijn ‘bottom down’ weergegeven (van wereldwijd naar nationaal niveau).1 Mondiaal niveau1.1 Financial Action Task ForceDe Financial Action Task Force (FATF) is een internationaal orgaan dat op mondiaal niveau (onder meer) witwassen en terrorismefinanciering wil voorkomen en bestrij…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alleKennisdossiers
Titel | Categorie |
---|---|
Titel Externe bronnen Wwft | Categorie Wwft |
Nieuws
Praktisch
Titel | Bron | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Algemene leidraad Wwft | Bron Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals | Bron FATF | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
Vierde anti-witwasrichtlijn | Bron Europees Parlement en Europese Raad | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |