Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2021 | 01

1 Actualisatie Handleiding Wwft (KNB) 2 Tuchtrecht - Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren 3 Tuchtrecht - UBO-onderzoek niet kunnen afronden is grond voor dienstweigering 4 Commissieverslag inzake witwasbestrijding (bescherming na melding) 5 Jaarplan FEC 2021 6 Jaarbericht FIOD 2020
Bijgewerkt tot 20-01-2021

1 Actualisatie Handleiding Wwft (KNB) Diverse documenten van de KNB zijn geactualiseerd naar de stand van zaken op 1 januari 2021, met name vanwege de wetswijzigingen die 2020 op het gebied van de Wwft hebben plaatsgevonden. Het betreft de volgende documenten: Handleiding Wwft Handleiding Wwft - Bijlage 4 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: de UBO Handvatten cliëntenonderzoek Wna en Wwft De geactualiseerde documenten kunnen uitsluitend via NotarisNet worden geraadpleegd. 2 Tuchtrecht -…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Actualisatie Handleiding Wwft (KNB) 2 Tuchtrecht - Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren 3 Tuchtrecht - UBO-onderzoek niet kunnen afronden is grond voor dienstweigering 4 Commissieverslag inzake witwasbestrijding (bescherming na melding) 5 Jaarplan FEC 2021 6 Jaarbericht FIOD 2020
Overzicht
Wetstructuur
Wwft