Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 2 Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 3 Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 3.1 Eigendoms- en zeggenschapsstructuur (voorvraag) 3.2 Kwalificatiecriterium 1 (direct begunstigde van het vermogen – art. 3 lid 1 letter c onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.3 Kwalificatiecriterium 2 (indirect begunstigde van het vermogen – art. 3 lid 1 letter c onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.4 Kwalificatiecriterium 3 (stemrecht wijzigen statuten – art. 3 lid 1 letter c onder 1 tweede grond UB Wwft) 3.5 Kwalificatiecriterium 4 (feitelijke zeggenschap – art. 3 lid 1 letter c onder 1 derde grond UB Wwft) 3.6 Pseudo-UBO overige rechtspersonen 3.7 Gegevens UBO 3.7.1 Gegevens UBO - cliëntenonderzoek 3.7.2 Gegevens UBO ten behoeve van registratie UBO-register
Bijgewerkt tot 03-06-2024 Auteur De redactie

1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonenTot de overige rechtspersonen worden gerekend de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming, de onderlinge waarborgmaatschappij, de coöperatie, de stichting met inbegrip van de stichting administratiekantoor en de stichting met een ANBI-status en andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een van deze rechtspersonen.  Deze checklist UBO-kwalificatie…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws
15
sep
2023
Hoe bepaal je wie de UBO van een vereniging of stichting is?
Nieuws
Hoe bepaal je wie de UBO van een vereniging of stichting is?

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek) Categorie Wwft
Titel UBO-register Categorie Wwft

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie) Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 2 Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 3 Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen 3.1 Eigendoms- en zeggenschapsstructuur (voorvraag) 3.2 Kwalificatiecriterium 1 (direct begunstigde van het vermogen – art. 3 lid 1 letter c onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.3 Kwalificatiecriterium 2 (indirect begunstigde van het vermogen – art. 3 lid 1 letter c onder 1 eerste grond UB Wwft) 3.4 Kwalificatiecriterium 3 (stemrecht wijzigen statuten – art. 3 lid 1 letter c onder 1 tweede grond UB Wwft) 3.5 Kwalificatiecriterium 4 (feitelijke zeggenschap – art. 3 lid 1 letter c onder 1 derde grond UB Wwft) 3.6 Pseudo-UBO overige rechtspersonen 3.7 Gegevens UBO 3.7.1 Gegevens UBO - cliëntenonderzoek 3.7.2 Gegevens UBO ten behoeve van registratie UBO-register
Overzicht
Wetstructuur
Wwft