Handvat meldingsplicht
Onderstaande informatie kan dienen als een raamwerk voor de procedure meldingsplicht - als onderdeel van het kantoorbeleid.1 Wanneer melden?Kantoor meldt een verrichte of voorgenomen (en niet uitgevoerde) ongebruikelijke transactie aan de FIU, onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden. Onder onverwijld wordt verstaan zo spoedig mogelijk met een maximum van veertien dagen . De meldtermijn gaat lopen zodra de eerste behandelaar (notaris, kandidaat-notaris…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Meldingsplicht | Categorie Wwft |
Nieuws
Rechtspraak
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| Notaris berispt vanwege niet voldoen poortwachtersrol bij overdracht woning | Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag | Datum 12-06-2024 | Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2024:9 |
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties | Bron BFT | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
| BFT, Voorbeelden bij subjectieve indicator (Bijlage 1 Specifieke leidraad Wwft) | Bron Bureau Financieel toezicht | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |