Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overzicht UBO-voorbeelden

1 Inleiding 1.1 Gebruikte openbare bronnen 1.2 Literatuur (niet opgenomen) 2 BV / NV 2.1 Aandelen 2.1.1 Direct enig aandeelhouder 2.1.2 Drie directe aandeelhouders: 10, 15 en 75% 2.1.3 Indirect enig aandeelhouder 2.1.4 Optellen van belangen 2.1.5 Invloed huwelijksgoederenregime 2.1.6 Wettelijke vergoedingsvordering 2.2 Stemrechten 2.2.1 Stemovereenkomst 2.3 Eigendomsbelang 2.3.1 STAK (Stichting Administratiekantoor) 2.3.2 Cumulatief preferente aandelen 2.4 Feitelijke (overheersende) zeggenschap 2.4.1 Tien aandeelhouders, één die de dienst uitmaakt 2.4.2 Goedkeuringsrechten, vetorechten, benoemings- en ontslagrechten, instructierechten 2.4.3 Recht om belangrijke beslissingen te blokkeren 2.4.4 Nominee shareholder en nominee director 2.4.5 Pater familias familiebedrijf 2.4.6 Doorslaggevende invloed op stemgedrag 2.5 Pseudo-UBO’s 2.5.1 Vijf aandeelhouders met 20% 3 Overige rechtspersonen (stichting, vereniging, coöperatie, OWM) 3.1 Eigendomsbelang 3.1.1 Stichting, geldinzameling voor iemand (in doelomschrijving) 3.1.2 Vereniging, statutair recht op de winst 3.1.3 Vereniging, 5 personen statutair recht op de winst 3.1.4 Coöperatie, statutair recht op liquidatiesaldo 3.1.5 Certificaathouders STAK (Stichting Administratiekantoor) 3.2 Stemrechten (statutenwijziging) 3.2.1 Stichting, drie bestuurders met elk 1 stem bij statutenwijziging 3.2.2 Stichting, drie bestuurders en meervoudig stemrecht 3.2.3 Stichting, vier bestuurders met elk 1 stem 3.2.4 Vereniging, meervoudig stemrecht 3.3 Feitelijke zeggenschap 3.3.1 Financier politieke partij 3.3.2 Bestuurder STAK (Stichting Administratiekantoor) 4 Personenvennootschappen 4.1 Eigendomsbelang 4.1.1 VOF twee vennoten 4.2 Stemrechten 4.2.1 Maatschap met drie maten 4.2.2 CV met twee beherend vennoten en twee commanditair vennoten 4.2.3 CV met beherend vennoot-BV en commanditaire vennoot 4.3 Feitelijke zeggenschap 4.3.1 Maatschap, stemovereenkomst en stemadvies één maat 4.3.2 Maatschap, feitelijk één leider
Bijgewerkt tot 03-07-2024 Auteur mr. R. (Ramses) de Leeuw

1 Inleiding1.1 Gebruikte openbare bronnenDit overzicht bevat voorbeelden van UBO-kwalificatie uit de volgende openbare bronnen: Parlementaire geschiedenis: Implementatiewet UBO-register, Nadere Memorie van Antwoord van 29 mei 2020 (EK 2019-20, 35179, I).Parlementaire geschiedenis: implementatiewet UBO-register, Memorie van Antwoord van 18 februari 2020 (EK 2019-20, 35179, C).KVK, Handleiding Notaris Applicatie UBO (december 2022)DNB, 'Q&As' en 'Good Practices' Wwft (8 mei 2024)BFT, Specifie…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws
15
sep
2023
Hoe bepaal je wie de UBO van een vereniging of stichting is?
Nieuws
Hoe bepaal je wie de UBO van een vereniging of stichting is?

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek) Categorie Wwft
Titel UBO-register Categorie Wwft

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
1 Inleiding 1.1 Gebruikte openbare bronnen 1.2 Literatuur (niet opgenomen) 2 BV / NV 2.1 Aandelen 2.1.1 Direct enig aandeelhouder 2.1.2 Drie directe aandeelhouders: 10, 15 en 75% 2.1.3 Indirect enig aandeelhouder 2.1.4 Optellen van belangen 2.1.5 Invloed huwelijksgoederenregime 2.1.6 Wettelijke vergoedingsvordering 2.2 Stemrechten 2.2.1 Stemovereenkomst 2.3 Eigendomsbelang 2.3.1 STAK (Stichting Administratiekantoor) 2.3.2 Cumulatief preferente aandelen 2.4 Feitelijke (overheersende) zeggenschap 2.4.1 Tien aandeelhouders, één die de dienst uitmaakt 2.4.2 Goedkeuringsrechten, vetorechten, benoemings- en ontslagrechten, instructierechten 2.4.3 Recht om belangrijke beslissingen te blokkeren 2.4.4 Nominee shareholder en nominee director 2.4.5 Pater familias familiebedrijf 2.4.6 Doorslaggevende invloed op stemgedrag 2.5 Pseudo-UBO’s 2.5.1 Vijf aandeelhouders met 20% 3 Overige rechtspersonen (stichting, vereniging, coöperatie, OWM) 3.1 Eigendomsbelang 3.1.1 Stichting, geldinzameling voor iemand (in doelomschrijving) 3.1.2 Vereniging, statutair recht op de winst 3.1.3 Vereniging, 5 personen statutair recht op de winst 3.1.4 Coöperatie, statutair recht op liquidatiesaldo 3.1.5 Certificaathouders STAK (Stichting Administratiekantoor) 3.2 Stemrechten (statutenwijziging) 3.2.1 Stichting, drie bestuurders met elk 1 stem bij statutenwijziging 3.2.2 Stichting, drie bestuurders en meervoudig stemrecht 3.2.3 Stichting, vier bestuurders met elk 1 stem 3.2.4 Vereniging, meervoudig stemrecht 3.3 Feitelijke zeggenschap 3.3.1 Financier politieke partij 3.3.2 Bestuurder STAK (Stichting Administratiekantoor) 4 Personenvennootschappen 4.1 Eigendomsbelang 4.1.1 VOF twee vennoten 4.2 Stemrechten 4.2.1 Maatschap met drie maten 4.2.2 CV met twee beherend vennoten en twee commanditair vennoten 4.2.3 CV met beherend vennoot-BV en commanditaire vennoot 4.3 Feitelijke zeggenschap 4.3.1 Maatschap, stemovereenkomst en stemadvies één maat 4.3.2 Maatschap, feitelijk één leider
Overzicht
Wetstructuur
Wwft