Fasen cliëntenonderzoek
Bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek zijn vijf fasen te onderscheiden:Fase I - de oriënterende fase / verkennend gesprekFase II – voorlopig risicoprofiel cliënt vaststellen / Wwft-informatie naar cliënt / bij opdrachtbevestiging voorbehoud maken voor ‘kunnen afronden cliëntenonderzoek’Fase III - cliëntenonderzoek afgestemd op het voorlopige risicoprofielFase IV – beslissing aangaan zakelijke relatie + vastleggen bijgewerkt risicoprofiel…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Cliëntenonderzoek | Categorie Wwft |
Nieuws
Rechtspraak
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| Voor rechtmatige opzegging o.g.v. art. 3 lid 2 sub d Wwft concrete bewijzen niet noodzakelijk | Instantie Rechtbank Amsterdam | Datum 30-06-2021 | Nummer ECLI:NL:RBAMS:2021:3290 |
Wetsvoorstellen
| Titel | Dossiernr. | Status | Samenvatting |
|---|---|---|---|
| Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn | Dossiernr. 34808 | Status In werking getreden | Samenvatting - |
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |