De KNB heeft gepleit voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden, maar dat is van de baan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met
Door een gebrek aan controle op de Nederlandse bloemenhandel, kunnen criminelen te veel hun gang gaan in deze sector. Dit leidt onder meer tot drugscriminaliteit, fraude en witwassen. Criminelen zetten
Het opsporingsonderzoek naar de uitbaters van de hotels startte in juli 2010 naar aanleiding van de melding van een ongebruikelijke transactie. Een hotel dat de familie voor ruim 12 miljoen euro had gekocht
Van een zorgvuldig (kandidaat-)notaris wordt verlangd dat hij van het onderzoek in het kader van zijn poortwachtersrol aantekeningen en onderbouwing in zijn dossier bijhoudt. Recent heeft de tuchtrechter
Raadpleeg het kennisdossier Risicomanagement voor de toelichtingen en praktische tools over dit onderwerp. Bekijk hier het Jaarverslag 2020 van het BFT.
In de NRA 2019 wordt ‘witwassen via beleggingsinstellingen/-ondernemingen’ als een witwasdreiging met een toekomstig karakter aangeduid. Tegelijkertijd doen beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen
In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) van 22 tot en met 25 maart 2021 is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan
De Minister van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn. Uit de analyse komen 3.800 bestuurders
Casus Op 27 juli 2021 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in een zaak waarin een notaris een leveringsakte en een hypotheekakte voor een pand heeft gepasseerd, waarbij
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld, dat per 27 oktober 2021 beschikbaar is. In het formulier voor de
Op 26 oktober 2021 heeft het Bureau Financieel Toezicht een memo gepubliceerd over crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft. Het systeem van crowdfunding wordt door criminelen namelijk
De Commissie Doorstroomvennootschappen heeft in oktober 2021 het rapport 'Op weg naar acceptabele doorstroom' afgeleverd. Op 22 november 2021 is een Kabinetsreactie verschenen op het rapport. In de reactie
Onlangs heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoek gedaan naar fraude en criminaliteit in de zorg.
De woningwaardegrens bij de startersvrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in art. 15 lid 1 onder p ten vierde WBR bedraagt per 1 januari 2025 € 525.000. Dit bedrag wordt per 1 januari 2026 verhoogd
De Raad van Discipline heeft een advocaat geschorst die een bedrag van ruim € 570.000 in contanten door zijn tussenkomst en op zijn instructie giraal heeft laten maken via de derdengeldenrekening van zijn
Dat blijkt uit een nieuwsbericht van RTL Nieuws. De KVK kan dergelijke risicosignalen melden aan de politie en Nederlandse Arbeidsinspectie.
Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet inzake het Trust-register ( Stb. 2022, 38 ) - enkele bepalingen
De Europese Unie en de Verenigde Naties (maar ook onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) hebben nieuwe sancties tegen Rusland, Russische personen, banken en andere organisaties afgekondigd
Sinds de inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september 2020 hebben bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten achttien maanden de tijd gekregen om hun UBO('s) in te schrijven. Dit
In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. In absolute cijfers ziet dit op: 52 stuks
Onlangs heeft het AMLC een webinar gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst en vervolgens worden specifieke
Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties
Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd. In 2021 heeft het BFT 30 schriftelijke onderzoeken gedaan, waarbij notariskantoren zijn verzocht om de dossiers
In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude
Op 15 maart 2022 is een nieuwe versie van de informatiebrochure inzake het cliëntenonderzoek en de Wwft gepubliceerd. De brochure kan worden gebruikt om cliënten te informeren over de Wwft-verplichtingen