Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed. Voor het verwerven van het vastgoed is een
Op 3 november 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het UBO-register. De Kamerbrief vermeldt onder meer de volgende punten. Cijfermatig
De toegang voor banken en notarissen tot BRP-gegevens in de vorm van een hit/no hit -voorziening wordt nader onderzocht. Dat vermeldt de Memorie van Toelichting bij de Wet plan van aanpak witwassen (
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 4 november 2022 blijkt dat het OM een schikking heeft getroffen met een groente- en fruithandelaar die werd verdacht van witwassen en valsheid
Op 27 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een geactualiseerde supranationale risicoanalyse (SNRA) gepubliceerd . Elke Wwft-instelling - dus ook elk notariskantoor - is verplicht een analyse
Update 24 november 2022 Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën de KNB geïnformeerd over de werkwijze met betrekking tot de verplichting van notarissen om bij het aangaan van een zakelijke relatie
Op NotarisNet is een modelverklaring gepubliceerd die notarissen per 1 februari 2023 kunnen gebruiken als een bank Wwft-vragen stelt over een transactie van een cliënt die via de derdengeldenrekening
De Kennisgroep overdrachtsbelasting van de Belastingdienst ( KG:052:2024:8 ) neemt een standpunt in over de terugname van de samenloopvrijstelling op grond van art. 15 lid 11 WBR. A BV verkrijgt met
De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) gaat de komende tijd strikter toezien op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit kan tot gevolg hebben dat melders
Rechtbank Den Haag ( 10 januari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:445 ) heeft geoordeeld dat het op de weg van de notaris ligt om de volgende rechtsvraag over de Wwft formeel aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Op 24 januari 2025 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd over witwassen met vastgoed, in het bijzonder met een ABC-transactie. Het praktijkvoorbeeld gaat in op een FIU-melding van een
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verwacht van notariskantoren met tien of meer werknemers dat zij beschikken over een intern meldpunt waar Wwft-overtredingen anoniem gemeld kunnen worden. Bij minder
Het overzicht witwasindicatoren van het Anti Money Laundering Centre (AMLC 1 ) is aangevuld met de witwastypologieën ‘buitenlandse rechtspersonen en vastgoed’ van de Financial Intelligence Unit-Nederland
In opdracht van het Ministerie van Financiën heeft Deloitte onderzoek gedaan naar de actualisatie van rekenforfaits in de belastingen die zijn gebaseerd op de levensverwachting en rente (hierna: de forfaits
De landenlijsten met de corruptie-index voor de publieke sector en de corruptie-index voor de private sector zijn geactualiseerd (2024). Geografische risico’s beïnvloeden het risicoprofiel van cliënten
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft haar Jaarplan 2025 gepubliceerd. Wwft Over Wwft-toezicht vermeldt het Jaarplan 2025 het volgende (dikgedrukt door redactie Databank Wwft): ‘Bij het Wwft-toezicht
Naar verwachting start het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in de loop van 2025 met toezicht op de naleving van de sanctieregelgeving. Dat vermeldt het Jaarplan 2025 van het BFT. Ook het notariaat
Per 21 februari 2025 is de ‘grijze lijst’ van de Financial Action Task Force (FATF) aangepast . Toegevoegd: Laos , Nepal . Geschrapt: Filipijnen . Van de grijze lijst geschrapte landen
Op 18 februari 2025 heeft de Raad van de EU de onderstaande wijzigingen aangebracht in de EU- lijst belastingparadijzen. Landen die zijn aangemerkt als een belastingparadijs kunnen een hoger risico
De wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) treedt op 1 april 2025 in werking ( Stb. 2024, 373 ). Vanaf 1 april 2025 kan een donor nog aan maximaal twaalf moeders doneren. Hierbij
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) start een themaonderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen. Dat schrijft het BFT in een bericht op LinkedIn. Hoewel het onderzoek zich lijkt te richten op
Op 10 maart 2025 is het wetsvoorstel Wet bescherming vermogen in het familierecht ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel heeft tot doel de vermogensrechtelijke positie van minderjarige kinderen
Databank Wwft In Databank Wwft is het memo onder meer toegevoegd aan het Schema indicatoren en risicosignalen en het kennisdossier Herkomst middelen .
De Staatsecretaris voor Rechtsbescherming heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten af te zien van het opstellen en invoeren van een wettelijke regeling inzake meerouderschap en meerpersoonsgezag
De Belastingdienst heeft de ‘ Handreiking omvang schenking bij onzakelijke gelieerde financieringen aan lichamen ’ vrijgegeven. De handreiking is gedeeld met de medewerkers van de Belastingdienst en