Op 18 februari 2022 zijn Kamervragen gesteld aan de Minister van Financiën (zie hierover meer in dit nieuwsbericht ). Onder meer is gevraagd of de Minister bereid is om de deadline voor het inschrijven
In het nieuwsbericht Rusland: Sanctiewet en Wwft (1 maart 2022) is aandacht besteed aan de conflicten in Rusland en de gevolgen voor de notariële praktijk. Inmiddels heeft FIU-Nederland – de autoriteit
Op 27 maart 2022 is de termijn voor het inschrijven van de UBO's van bestaande juridische entiteiten verstreken. Op 14 april 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer nader per brief geïnformeerd
De Financial Secrecy Index 2022 (FSI) is een ranglijst, waarin rechtsgebieden zijn gesorteerd op de mate waarin zij bijdragen aan financiële geheimhouding. De index wordt opgesteld door het Tax Justice
Eind april heeft het Ministerie van Financiën een addendum bij de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving gepubliceerd. In dit addendum worden veelgestelde vragen beantwoord over de actuele financiële
In mei 2022 is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd ( Stb. 2022, 168 ). In het Implementatiebesluit worden
Het Openbaar Ministerie en het RIEC Amsterdam-Amstelland hebben in overleg met het BFT en met inbreng van de KNB een handreiking opgesteld met betrekking tot melden van ongebruikelijke transacties. In
Eind mei 2022 hebben de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aangeboden over witwassen, te weten: een analyse door Ecorys
Op 29 juni 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een beleidskader gepubliceerd voor integer gebruik van handelsregistergegevens: de ' Datavisie handelsregister '. De inhoud daarvan
Op 28 juli 2022 is op NotarisNet een bericht gepubliceerd met de titel ‘ECH onderzoekt geen herkomst gelden’. Ook op de website van ECH is hierover informatie opgenomen. Stichting ECH faciliteert slechts
De Financial Action Task Force (FATF) heeft op 24 augustus 2022 een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding
Ook RTL Nieuws heeft hierover bericht (' Vakantieparken populair bij criminelen voor witwassen ').
Vanaf 1 november 2022 moeten UBO’s van trusts en soortgelijke constructies (waaronder het fonds voor gemene rekening) worden ingeschreven in het Trust-register. Het UBO-register voor trusts is een apart
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen gepubliceerd die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over
Op de website van AMLC is aandacht besteed aan een uitspraak ( Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6398 ), waarin sprake was van een financiering door een Bulgaarse vennootschap,
Risicoprofielen en risicobeleid Raadpleeg het kennisdossier Risicomanagement , met de daaraan gekoppelde toelichtingen en praktische tools.
NOS op 3 heeft een interactieve online ‘ witwasmachine ’ gemaakt. Daarmee kunt u in de huid van een witwasser kruipen en proberen geld wit te wassen. NOS op 3: “Je kunt kiezen uit drie bedragen. Het
Juridisch advies aan Rusland en Russische staatsbedrijven is verboden, tenzij het gaat om vertegenwoordiging, advies, opstelling van documenten of verificatie van documenten in het kader van juridische
De Kamer van Koophandel heeft de belangrijkste redenen voor afkeuring van UBO-opgaves door notarissen op een rij gezet; deze zijn op NotarisNet gepubliceerd (zie het document aldaar). Opvallend daarin
Vanaf 25 oktober 2022 kunnen UBO’s van juridische entiteiten (geen trusts) op verzoek inzicht krijgen in het aantal keer dat hun gegevens zijn verstrekt aan derden, niet zijnde overheidspartijen. De wettelijke
Inschrijfplicht De wettelijke basis voor de inschrijfplicht voor trusts treedt in werking op 1 november 2022 ( Stb. 2022, 405 ). Bekijk het bijgewerkte Uittreksel regelgeving Wwft . Raadplegen
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed. Voor het verwerven van het vastgoed is een
Op 3 november 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het UBO-register. De Kamerbrief vermeldt onder meer de volgende punten. Cijfermatig
De toegang voor banken en notarissen tot BRP-gegevens in de vorm van een hit/no hit -voorziening wordt nader onderzocht. Dat vermeldt de Memorie van Toelichting bij de Wet plan van aanpak witwassen (
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 4 november 2022 blijkt dat het OM een schikking heeft getroffen met een groente- en fruithandelaar die werd verdacht van witwassen en valsheid