Opleidingsplicht (art. 35 Wwft)
1 InleidingHet kantoorbeleid en de kantoorprocedures moeten erop gericht zijn dat de risico’s binnen kantoor op witwassen en terrorismefinanciering effectief worden beheerst. De beheersmaatregelen bestaan onder meer uit de ontwikkeling van opleidingen voor medewerkers.Om Wwft-risico’s effectief te beheersen, moeten notariskantoren ervoor zorgen dat haar werknemers én de dagelijkse beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken (art. 35 Wwft): beke…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Wet- en regelgeving
Artikel 35
Artikel 35
Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicomanagement | Categorie Wwft |
Nieuws
Rechtspraak
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| Notaris berispt vanwege onvoldoende vervullen van poortwachtersrol en zorgen over inrichting notariskantoor | Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden | Datum 04-12-2023 | Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:55 |
| Notaris geschorst vanwege schending opleidingsplicht en onderzoeksplicht bij aandelenoverdrachten | Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag | Datum 22-05-2019 | Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2019:12 |
| Notaris twee weken geschorst wegens onvoldoende onderzoek naar aandelenoverdrachten taxibedrijven die mogelijk duidden op faillissementsfraude | Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam | Datum 01-03-2018 | Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2018:4 |