Handvat PEP-onderzoek

1 Inleiding 2 Verklaring cliënt 2.1 Vraag 1 - is cliënt PEP? 2.2 Vraag 2 - is cliënt familielid of naast geassocieerde van PEP? 3 Gegevens van de PEP 4 Verificatie verklaring cliënt

Bijgewerkt tot 16-11-2023

1 InleidingHet PEP-onderzoek bestaat uit twee onderdelen, te weten (i) de verklaring van de cliënt en (ii) de verificatie van de verklaring op basis van één of meer onafhankelijke bronnen (zie ook de toelichting PEP-onderzoek).Op grond van art. 9a Wwft moeten de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk een lijst met de functies vaststellen die in Nederland kwalificeren als prominente publieke functies. Deze lijst is gepubliceerd door…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen