Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek

1 Extra maatregelen 2 Verplichte extra-maatregelen voorgeschreven op grond van de Wwft 2.1 Cliënt of UBO van cliënt is een PEP 2.2 Transactie is complex / ongebruikelijk groot / niet passend binnen bedrijfsactiviteiten, ongebruikelijk patroon / heeft geen duidelijk economisch of rechtmatig doel (gezien profiel van de cliënt) 2.3 Transactie of de zakelijke relatie is gerelateerd aan staten op EU-lijst Staten met hoog risico 2.4 Voor het overige: open normen 3 Welke extra-maatregelen? 3.1 Aanvullend onderzoek - onderdelen art. 3 lid 2 Wwft 3.2 Voorbeelden (overig) 3.3 Extra maatregelen bij oprichtingen 3.4 Extra maatregelen bij oprichting mogelijke ‘plof-BV’ 3.5 Extra maatregelen bij aandelenoverdracht 3.6 Aandelenoverdracht tegen geringe waarde 3.7 Extra maatregelen (UBO van) cliënten woonachtig of gevestigd in land vermeld op de EU-lijst “Staten met hoog risico’ of ander landen met hoger risico 3.8 Koopprijs aandelen te hoog of te laag 3.9 Extra maatregelen bij ABC-transacties 3.10 Extra maatregelen adressen 3.11 Extra maatregelen NPO’s (non-profit of not-for-profit organisaties) 3.12 BFT - overig