Profiel cliënt Wwft
1 Totale plaatje: het (sociaal) economische profiel van de cliëntVoor de Wwft is niet alleen de identiteit van de cliënt, vertegenwoordiger(s) en UBO(’s) relevant. Andere omstandigheden dan de identiteit beïnvloeden het risicoprofiel.Het gaat erom dat er een beeld is van de cliënt. Alleen dan kan worden beoordeeld of de gewenste dienstverlening/transactie en – indien van toepassing – de wijze van financiering ‘gebruikelijk’ is. 2 Leeftijd, beroe…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Nieuws
Rechtspraak
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| BFT-boete administratiekantoor vanwege Wwft-overtredingen | Instantie Rechtbank Rotterdam | Datum 14-08-2024 | Nummer ECLI:NL:RBROT:2024:8190 |
| Notaris berispt vanwege niet voldoen poortwachtersrol bij overdracht woning | Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag | Datum 12-06-2024 | Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2024:9 |
| Notaris berispt vanwege ernstig tekortschieten poortwachtersrol bij oprichting BV | Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam | Datum 28-05-2024 | Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2024:12 |
| Notaris zes maanden geschorst wegens onvoldoende vervullen poortwachtersrol | Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam | Datum 02-09-2021 | Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2021:22 |
| Notaris heeft zich bij de oprichting van vier BV?s opgesteld als verlengstuk van cliëntwensen en onvoldoende invulling gegeven aan zijn poortwachterstaak | Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden | Datum 11-11-2019 | Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:55 |