1 Inleiding Geografische aspecten beïnvloeden het risicoprofiel op dossierniveau . Zie ook art. 8 lid 1 en 9 lid 1 Wwft over verscherpt cliëntenonderzoek en de rol van de EU-lijst hoog-risicolanden
Dit handvat kan worden gebruikt om het beleid van kantoor vorm te geven. Het dient ter inspiratie en is uitdrukkelijk geen model. Het is geen verplichting op grond van de Wwft om het beleid op deze wijze
Het analyseren van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op kantoorniveau, de kantoorrisicoanalyse (KRA), is een eerste stap in de ontwikkeling van beleid, procedures en maatregelen. De
1 Inleiding 1.1 Gebruikte openbare bronnen Dit overzicht bevat voorbeelden van UBO-kwalificatie uit de volgende openbare bronnen: Parlementaire geschiedenis: Implementatiewet UBO-register, Nadere
Dit handvat is bedoeld als een ‘inspiratie’ om in het kantoorbeleid te kunnen opnemen op welke wijze de compliance is ingericht en in het bijzonder wat de taken en bevoegdheden van de Wwft-functionaris
; Regionale Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland, Criminele zzp’ers in de zorg , waarover dit nieuwsbericht van RTL Nieuws; Informatie knooppunt zorgfraude, Rapport Signalen fraude in
Dit handvat kan als hulpmiddel (inspiratiebron) worden gebruikt. Voor een toelichting zie ook de toelichting Risicoanalyse op kantoorniveau en de toelichting Indelen risico’s in categorieën .
is (bijvoorbeeld: betrokkenheid onbekende tussenpersoon of adviseur, screening levert niet voldoende resultaat, transactie op afstand, branche hoog risico) Onderzoek herkomst middelen Zie het kennisdossier
Onderstaande informatie kan dienen als een raamwerk voor de procedure meldingsplicht - als onderdeel van het kantoorbeleid. 1 Wanneer melden? Kantoor meldt een verrichte of voorgenomen (en niet
1 Inleiding Het PEP-onderzoek bestaat uit twee onderdelen, te weten (i) de verklaring van de cliënt en (ii) de verificatie van de verklaring op basis van één of meer onafhankelijke bronnen (zie ook de
1 Extra maatregelen Extra-maatregelen zijn de maatregelen die aanvullend op het basis cliëntenonderzoek moeten worden genomen gezien een geïdentificeerd verhoogd risico. Extra-maatregelen moet dus worden
1 Inleiding Er wordt in de Wwft onderscheiden naar indicatoren die (kunnen) wijzen op een ongebruikelijke transactie in het kader van de meldplicht en ‘signalen’ (in praktijk ook wel indicatoren genoemd
1 Inleiding Dit handvat bevat de belangrijkste punten voor de dagelijkse praktijk. Gebruik dit handvat in combinatie met de Handleiding NAU (december 2022) . Let op: het feit dat het UBO-register
1 Toelichting handvat UBO-kwalificatie BV / NV Dit handvat UBO-kwalificatie kan worden gebruikt om vast te stellen: a. wie (welke natuurlijke personen) voldoen aan het UBO-begrip van art. 1 lid
1 Toelichting handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen Tot de overige rechtspersonen worden gerekend de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
1 Toelichting handvat UBO-kwalificatie personenvennootschappen Tot de personenvennootschappen worden gerekend de vof, de maatschap en de cv. Dit handvat kan ook worden gebruikt voor rederijen, EESV’
In dit overzicht zijn de externe bronnen opgenomen die relevant zijn voor de notariële dienstverlening in het kader van een goede uitoefening van de verplichtingen onder de Wwft. De externe bronnen zijn