|
Advocaat geschorst die € 570.000 aan contanten giraal heeft laten maken
|
Instantie
Raad van Discipline 's-Hertogenbosch
|
Datum
23-12-2024
|
Nummer
ECLI:NL:TADRSHE:2024:174
|
|
BFT-boete administratiekantoor vanwege Wwft-overtredingen
|
Instantie
Rechtbank Rotterdam
|
Datum
14-08-2024
|
Nummer
ECLI:NL:RBROT:2024:8190
|
|
Notaris berispt vanwege niet voldoen poortwachtersrol bij overdracht woning
|
Instantie
Kamer voor het notariaat Den Haag
|
Datum
12-06-2024
|
Nummer
ECLI:NL:TNORDHA:2024:9
|
|
Notaris berispt vanwege onvoldoende vervullen van poortwachtersrol en zorgen over inrichting notariskantoor
|
Instantie
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden
|
Datum
04-12-2023
|
Nummer
ECLI:NL:TNORARL:2023:55
|
|
Waarschuwing voor notaris en kandidaat-notaris die risicosignalen bij aandelenoverdrachten hebben genegeerd
|
Instantie
Kamer voor het notariaat Den Bosch
|
Datum
19-09-2022
|
Nummer
ECLI:NL:TNORSHE:2022:31
|
|
Tuchtrechtelijke maatregelen voor kandidaat-notaris en notaris vanwege negeren Wwft-risicosignalen bij aandelenoverdrachten
|
Instantie
Kamer voor het notariaat Den Haag
|
Datum
15-07-2022
|
Nummer
ECLI:NL:TNORDHA:2022:14
|
|
Notaris zes maanden geschorst wegens onvoldoende vervullen poortwachtersrol
|
Instantie
Kamer voor het notariaat Amsterdam
|
Datum
02-09-2021
|
Nummer
ECLI:NL:TNORAMS:2021:22
|
|
Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico
|
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
|
Datum
27-07-2021
|
Nummer
ECLI:NL:CBB:2021:793
|
|
Witwassen van schip
|
Instantie
Hoge Raad
|
Datum
16-02-2021
|
Nummer
ECLI:NL:HR:2021:120
|
|
Onvoldoende onderzoek bij aandelentransacties en oprichting Stichting-BV-structuren
|
Instantie
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden
|
Datum
18-11-2020
|
Nummer
ECLI:NL:TNORARL:2020:31
|
|
Wwft-boete voor notaris in verband met verkoop lager dan WOZ-waarde en de daarbij behorende hypotheekakte
|
Instantie
Rechtbank Rotterdam
|
Datum
25-03-2020
|
Nummer
ECLI:NL:RBROT:2020:2594
|
|
Notaris heeft zich bij de oprichting van vier BV's opgesteld als verlengstuk van cliëntwensen en onvoldoende invulling gegeven aan zijn poortwachterstaak
|
Instantie
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden
|
Datum
11-11-2019
|
Nummer
ECLI:NL:TNORARL:2019:55
|
|
Notaris strafrechtelijk veroordeeld door nalaten van vermelding ongebruikelijke transacties
|
Instantie
Rechtbank Amsterdam
|
Datum
27-05-2019
|
Nummer
ECLI:NL:RBAMS:2019:3768
|
|
Notaris geschorst vanwege schending opleidingsplicht en onderzoeksplicht bij aandelenoverdrachten
|
Instantie
Kamer voor het notariaat Den Haag
|
Datum
22-05-2019
|
Nummer
ECLI:NL:TNORDHA:2019:12
|
|
Aangebrachte wijziging in ontwerpakte leidt tot zwaardere Belehrungsplicht notaris
|
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
|
Datum
10-01-2017
|
Nummer
ECLI:NL:GHAMS:2017:40
|
|
Ruime strekking meldingsplicht art. 16 Wwft: iedere ongebruikelijke transactie behoort te worden gemeld
|
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
|
Datum
05-11-2015
|
Nummer
ECLI:NL:CBB:2015:363
|
|
Strafrechtelijke veroordeling voor notaris die meermaals ongebruikelijke onroerendgoedtransacties niet heeft gemeld
|
Instantie
Rechtbank Den Haag
|
Datum
14-10-2015
|
Nummer
ECLI:NL:RBDHA:2015:12281
|
|
Notaris had opzettelijk in strijd met zijn verplichting op grond van de wet MOT ongebruikelijke transacties niet gemeld
|
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
|
Datum
27-02-2015
|
Nummer
ECLI:NL:GHAMS:2015:633
|
|
Vertrouwen door notaris geschonden door na te laten om twee ongebruikelijke transacties te melden
|
Instantie
Rechtbank Den Haag
|
Datum
21-10-2013
|
Nummer
ECLI:NL:RBDHA:2013:13969
|
|
Oneigenlijk gebruik van derdengelden
|
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
|
Datum
10-03-2009
|
Nummer
ECLI:NL:GHAMS:2009:BH5743
|
|
Storting en uitbetaling van contanten op derdengeldenrekening zijn ongebruikelijke transacties op grond van Wet MOT
|
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
|
Datum
01-11-2007
|
Nummer
ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8704
|
