Overzicht indicatoren en risicosignalen

1 Inleiding 2 Verplicht verhoogd risico 2.1 Objectieve indicatoren verscherpt cliëntenonderzoek 2.2 Objectieve melddrempel 3 Mogelijk verhoogd risico 3.1 Algemeen 3.2 Risicosignalen-plus 3.3 Overige risicosignalen 3.3.1 BFT, Specifieke leidraad Wwft (2024) 3.3.2 BFT, Bijlage 1 Specifieke leidraad Wwft, Voorbeelden bij subjectieve indicator (2024)) 3.3.3 BFT, De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (2019) 3.3.4 BFT, Crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft (2021) 3.3.5 BFT, Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties (2022) 3.3.6 BFT en KNB, Corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden (2023) 3.3.7 BFT, Risico-indicatoren ploffers en katvangers (2024) 3.3.8 BFT, Notitie cryptovaluta voor het notariaat (2024) 3.3.9 BFT, Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties registergoederenpraktijk (2024) 3.3.10 KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) 3.3.11 Rijksoverheid, Algemene leidraad Wwft (2024) 3.3.12 FATF, Red Flags (2013) 3.3.13 FATF, Concealment of Beneficial Ownership (2018) 3.3.14 FATF, Legal Professionals (2019) 3.3.15 FIU, Indicatoren conflict Oekraïne (2022) 3.3.16 FIU-Nederland, Witwastypologieën buitenlandse rechtspersonen en vastgoed (2024) 3.3.17 Egmont Group (gezamenlijke FIU’s), FIU’s Role in the Fight Against the Abuse of NPOs for TF Activities (2024) 3.3.18 AMLC, Risico-indicatoren Project offshore vennootschappen en vastgoed (2022) 3.3.19 AMLC, Witwasindicatoren AMLC (2025) 3.3.20 Europese Commissie, Supranationale risicoanalyse (SNRA) 3.3.21 Nederland, National Risk Assessment (NRA) 4 Overig 4.1 BFT, Praktijkvoorbeelden zorgfraude (2024) 4.2 FATF, Risk-based Approach Guidance for the Real Estate Sector 4.3 AMLC, Risicoindicatoren misbruik van rechtsvormen (2022) 4.4 NVB Standaarden 4.4.1 Risicogebaseerde Standaard Politiek prominente personen (PEPs) 4.4.2 Sector Standaard - Non Profit Organisaties 4.4.3 Sector Standaard – Cryptodienstverleners 4.4.4 Sector Standaard – Sekswerkers 4.4.5 Sector Standaard – Automotive