Wwft-Alert 2022 | 04
1 Witwassen en vastgoed 1.1 Terugkoppeling van verdachte transacties met vastgoed (AMLC) In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. In absolute cijfers ziet dit op: 52 stuks vastgoed, 46 verdachte transacties (waarvan negen transacties gaan over een bedrag van boven € 1 miljoen), en 34 melders. Er zijn meer transacties gemeld met betrekking tot vastgoed (in totaal 316), maar…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) | Categorie Wwft |