Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2022 | 06

1 Update stand van zaken UBO-register (Ministerie van Financiën) 1.1 Handhaving 1.2 Gevolgen voor notariële dienstverlening (tot in elk geval 1 september 2022) 1.3 Reactie op vragen uit de praktijk 1.4 Moties omtrent UBO-register 2 Tuchtuitspraak: notaris heeft cliëntenonderzoek onvoldoende vastgelegd in dossier 2.1 Casus 2.2 Belang voor de praktijk: 'wat niet is vastgelegd, is niet gedaan' 3 Overzicht van de UBO-registratie in de EU (factsheet PWC)
Bijgewerkt tot 28-04-2022

1 Update stand van zaken UBO-register (Ministerie van Financiën) Op 27 maart 2022 is de termijn voor het inschrijven van de UBO's van bestaande juridische entiteiten verstreken, zie ook Wwft-Alert 2022 | 05. Op 14 april 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer nader per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het UBO-register (TK 2021-22, 32545, 168). 1.1 Handhaving Het niet voldoen aan de registratieplicht in het UBO-register betekent…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Update stand van zaken UBO-register (Ministerie van Financiën) 1.1 Handhaving 1.2 Gevolgen voor notariële dienstverlening (tot in elk geval 1 september 2022) 1.3 Reactie op vragen uit de praktijk 1.4 Moties omtrent UBO-register 2 Tuchtuitspraak: notaris heeft cliëntenonderzoek onvoldoende vastgelegd in dossier 2.1 Casus 2.2 Belang voor de praktijk: 'wat niet is vastgelegd, is niet gedaan' 3 Overzicht van de UBO-registratie in de EU (factsheet PWC)
Overzicht
Wetstructuur
Wwft