Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2022 | 07

1 Aanpassing landenlijstjes 1.1 EU-lijst Staten met hoog risico 1.2 EU-lijst belastingparadijzen 2 Financial Secrecy Index 2022 (FSI) 3 Addendum bij Leidraad Financiële Sanctieregelgeving inzake conflict tussen Rusland en Oekraïne 4 Implementatiebesluit Trust-register gepubliceerd 5 Uitspraak: notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO 5.1 Casus 5.2 Rechtbank 6 Beantwoording Kamervragen inzake toepassing en uitleg Wwft bij PEP's  7 Handhaving UBO-register door Bureau Economische Handhaving 8 Factsheet cash geld (AMLC) 9 Geactualiseerd en/of nieuw toegevoegd in databank Wwft 9.1 Overzicht landenlijstjes 9.2 Uittreksel regelgeving Wwft 9.3 Toelichting en factsheet Trust-register
Bijgewerkt tot 07-06-2022

1 Aanpassing landenlijstjes 1.1 EU-lijst Staten met hoog risico Onlangs is een aangepaste versie van de EU-lijst Staten met hoog risico gepubliceerd. Hiermee is de EU-lijst grotendeels in overeenstemming gebracht met de FATF-lijst. Aan de lijst zijn toegevoegd: Burkina Faso, Filipijnen, Haïti, Jordanië, Kaaimaneilanden, Mali, Marokko, Senegal en Zuid-Sudan.Van de lijst zijn geschrapt: Bahama's, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius. Bekijk het Overzicht Landenlijstjes voor…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Aanpassing landenlijstjes 1.1 EU-lijst Staten met hoog risico 1.2 EU-lijst belastingparadijzen 2 Financial Secrecy Index 2022 (FSI) 3 Addendum bij Leidraad Financiële Sanctieregelgeving inzake conflict tussen Rusland en Oekraïne 4 Implementatiebesluit Trust-register gepubliceerd 5 Uitspraak: notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO 5.1 Casus 5.2 Rechtbank 6 Beantwoording Kamervragen inzake toepassing en uitleg Wwft bij PEP's  7 Handhaving UBO-register door Bureau Economische Handhaving 8 Factsheet cash geld (AMLC) 9 Geactualiseerd en/of nieuw toegevoegd in databank Wwft 9.1 Overzicht landenlijstjes 9.2 Uittreksel regelgeving Wwft 9.3 Toelichting en factsheet Trust-register
Overzicht
Wetstructuur
Wwft