Kennisbank voor het notariaat

Wetstoelichting

Wwft-Alert 2022 | 07

1 Aanpassing landenlijstjes 1.1 EU-lijst Staten met hoog risico 1.2 EU-lijst belastingparadijzen 2 Financial Secrecy Index 2022 (FSI) 3 Addendum bij Leidraad Financiële Sanctieregelgeving inzake conflict tussen Rusland en Oekraïne 4 Implementatiebesluit Trust-register gepubliceerd 5 Uitspraak: notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO 5.1 Casus 5.2 Rechtbank 6 Beantwoording Kamervragen inzake toepassing en uitleg Wwft bij PEP's 7 Handhaving UBO-register door Bureau Economische Handhaving 8 Factsheet cash geld (AMLC) 9 Geactualiseerd en/of nieuw toegevoegd in databank Wwft 9.1 Overzicht landenlijstjes 9.2 Uittreksel regelgeving Wwft 9.3 Toelichting en factsheet Trust-register

Bijgewerkt tot 07-06-2022

1 Aanpassing landenlijstjes 1.1 EU-lijst Staten met hoog risico Onlangs is een aangepaste versie van de EU-lijst Staten met hoog risico gepubliceerd. Hiermee is de EU-lijst grotendeels in overeenstemming gebracht met de FATF-lijst. Aan de lijst zijn toegevoegd: Burkina Faso, Filipijnen, Haïti, Jordanië, Kaaimaneilanden, Mali, Marokko, Senegal en Zuid-Sudan.Van de lijst zijn geschrapt: Bahama's, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius. Bekijk het Overzicht Landenlijstjes voor…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel	Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022)	Categorie Wwft

1 Aanpassing landenlijstjes 1.1 EU-lijst Staten met hoog risico 1.2 EU-lijst belastingparadijzen 2 Financial Secrecy Index 2022 (FSI) 3 Addendum bij Leidraad Financiële Sanctieregelgeving inzake conflict tussen Rusland en Oekraïne 4 Implementatiebesluit Trust-register gepubliceerd 5 Uitspraak: notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO 5.1 Casus 5.2 Rechtbank 6 Beantwoording Kamervragen inzake toepassing en uitleg Wwft bij PEP's 7 Handhaving UBO-register door Bureau Economische Handhaving 8 Factsheet cash geld (AMLC) 9 Geactualiseerd en/of nieuw toegevoegd in databank Wwft 9.1 Overzicht landenlijstjes 9.2 Uittreksel regelgeving Wwft 9.3 Toelichting en factsheet Trust-register

Wwft

Begripsbepalingen Wwft (art. 1 Wwft) Notariële Wwft-dienstverlening (art. 1a Wwft)

Compliance en audit (art. 2d Wwft)

NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft) KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft) DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft) Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)

Fasen cliëntenonderzoek Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (art. 3 lid 11 Wwft) Uittreksel UBO-register vóór aangaan nieuwe zakelijke relatie (art. 4 lid 2 Wwft) Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft) Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft) Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft) Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)

Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek Profiel cliënt Wwft Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft) UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft) Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft) Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft) Identificatie vertegenwoordiger cliënt (art. 3 lid 2 onder e Wwft) Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft) PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft) Trust-register (art. 10a - 10c Wwft) Terugmeldplicht UBO-registers (art. 10c Wwft)

Meldingsplicht (art. 16 Wwft) Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft) Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft) Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft) Interne melding (art. 20a + 20b Wwft) Bewaarplicht (overwogen) meldingen (art. 34 Wwft) Meldingsplicht bij vrijwillige inkeer

Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)

Opleidingsplicht (art. 35 Wwft) Doorlichting / screening personeel (art. 35 Wwft) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (art. 35a Wwft)

Verhouding meldingsplicht (Wwft) en dienstweigering (Wna) Verhouding tussen AVG en Wwft Sanctiewet en Wwft Samenloop meldingsplicht DAC6 en meldingsplicht Wwft Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft Crowdfunding

Handvat Wwft-beleid Handvat risicoanalyse kantoorniveau Handvat indeling risico's in categorieën Handvat compliance

Checklist UBO-kwalificatie BV / NV Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen Overzicht UBO-voorbeelden Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek Checklist PEP Handvat procedure cliëntenonderzoek Overzicht indicatoren en risicosignalen Uittreksel regelgeving Wwft Overzicht landenlijstjes Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico

Handvat meldingsplicht

Handvat rol notariaat bij UBO-registratie

Overzicht externe bronnen Wwft

Wwft-Alerts (vanaf 2023)

Wwft-Alert 2022 | 01 Wwft-Alert 2022 | 02 Wwft-Alert 2022 | 03 Wwft-Alert 2022 | 04 Wwft-Alert 2022 | 05 Wwft-Alert 2022 | 06 Wwft-Alert 2022 | 07 Wwft-Alert 2022 | 08 Wwft-Alert 2022 | 09 Wwft-Alert 2022 | 10 Wwft-Alert 2022 | 12 Wwft-Alert 2022 | 13 Wwft-Alert 2022 | 14 Wwft-Alert 2022 | 15 Wwft-Alert 2022 | 16