Overzicht UBO-voorbeelden

1 Inleiding 1.1 Gebruikte openbare bronnen 1.2 Literatuur (niet opgenomen) 2 BV / NV 2.1 Aandelen 2.1.1 Direct enig aandeelhouder 2.1.2 Drie directe aandeelhouders: 10, 15 en 75% 2.1.3 Indirect enig aandeelhouder 2.1.4 Indirecte belangen 2.1.5 Optellen van belangen 2.1.6 Invloed huwelijksgoederenregime 2.1.7 Wettelijke vergoedingsvordering 2.2 Stemrechten 2.2.1 Stemgerechtigde aandelen 2.3 Eigendomsbelang 2.3.1 Winstgerechtigde aandelen 2.3.2 STAK (Stichting Administratiekantoor), één certificaathouder 2.3.3 STAK (Stichting Administratiekantoor), twee certificaathouders 2.3.4 Cumulatief preferente aandelen 2.4 Feitelijke (overheersende) zeggenschap 2.4.1 Vier aandeelhouders, drie volgen stemgedrag van de vierde 2.4.2 Tien aandeelhouders, één die de dienst uitmaakt 2.4.3 Recht om belangrijke beslissingen te blokkeren 2.4.4 Recht om meerderheid bestuursleden te benoemen of ontslaan 2.4.5 Stemovereenkomst 2.4.6 Nominee shareholder 2.4.7 Nominee shareholder en nominee director 3 Overige rechtspersonen (stichting, vereniging, coöperatie, OWM) 3.1 Eigendomsbelang 3.1.1 Stichting, geldinzameling voor iemand (in doelomschrijving) 3.1.2 Vereniging, statutair recht op de winst 3.1.3 Vereniging, 5 personen statutair recht op de winst 3.1.4 Coöperatie, statutair recht op liquidatiesaldo 3.1.5 STAK (Stichting Administratiekantoor) als doorgeefluik 3.1.6 STAK (Stichting Administratiekantoor) met discretionaire bevoegdheid 3.2 Stemrechten (statutenwijziging) 3.2.1 Stichting, drie bestuurders met elk 1 stem bij statutenwijziging 3.2.2 Stichting, drie bestuurders en meervoudig stemrecht 3.2.3 Stichting, Raad van Toezicht en meervoudig stemrecht 3.2.4 Stichting, vier bestuurders met elk 1 stem 3.2.5 Klassieke STAK (Stichting Administratiekantoor), twee bestuurders 3.2.6 Vereniging, meervoudig stemrecht 3.3 Feitelijke zeggenschap 3.3.1 Financier politieke partij 3.4 Pseudo-UBO’s 3.4.1 Vereniging, vierhonderd leden en drie bestuurders 4 Personenvennootschappen 4.1 Eigendomsbelang 4.1.1 Maatschap, twee maten 4.1.2 VOF, drie vennoten 4.1.3 4.1.3 VOF, twee vennoten 4.2 Stemrechten 4.2.1 Maatschap, twee maten 4.2.2 4.2.2 Maatschap, drie maten 4.2.3 VOF, drie vennoten 4.2.4 4.2.4 CV, twee beherend vennoten en twee commanditair vennoten 4.2.5 4.2.5 CV, beherend vennoot-BV en commanditaire vennoot 4.3 Feitelijke zeggenschap 4.3.1 Maatschap, stemovereenkomst en stemadvies één maat 4.3.2 Maatschap, feitelijk één leider 4.4 Pseudo-UBO’s 4.4.1 Maatschap, vijf maten