Wwft-Alert 2021 | 05
1 Aanpassing overzicht risicovolle branches - Bloemenhandel Door een gebrek aan controle op de Nederlandse bloemenhandel, kunnen criminelen te veel hun gang gaan in deze sector. Dit leidt onder meer tot drugscriminaliteit, fraude en witwassen. Criminelen zetten bijvoorbeeld bloemenhandeltjes op als dekmantel voor drugstransporten. Er gaat veel cash geld om in de bloemenhandel waardoor de bloemenhandel ook 'geschikt' is voor het creëren van fictieve omzet (bedrijven die op papier een grote…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) | Categorie Wwft |
Rechtspraak
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| Afwijzing verzoek buitenwerkingstelling UBO-register wegens privacyschending | Instantie Gerechtshof Den Haag | Datum 16-11-2021 | Nummer ECLI:NL:GHDHA:2021:2176 |