Wwft-Alert 2020 | 04
1 Covid-19 en de Wwft Ook het notariaat moet alert zijn! Een aantal specifieke aandachtspunten voor de notariële praktijk zijn: Elke transactie op afstand brengt een verhoogd risico met zich mee (zie Bijlage II bij de Vierde Richtlijn). Er worden in deze tijd veel meer transacties ‘op afstand’ verricht. Het risico bestaat dat daarvan misbruik wordt gemaakt. Wees alert, zeker als zich een combinatie voordoet met andere ‘signalen’ die kunnen duiden op witwassen of fin…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) | Categorie Wwft |