Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2020 | 16

1 Applicatie terugmeldplicht in werking 1.1 Discrepanties van voor 1 december 2020 1.2 Wat kan worden gemeld? 1.3 Toegang tot applicatie 1.4 UBO-registratie - in onderzoek 1.5 Wat doet Kamer van Koophandel na terugmelding? 1.6 Hoe lang duurt het onderzoek naar mijn terugmelding? 1.7 Botsende terugmeldingen 1.8 Status van terugmelding en onderzoek
Bijgewerkt tot 04-12-2020

1 Applicatie terugmeldplicht in werkingSinds 27 september 2020 hebben Wwft-instellingen op grond van art. 10c Wwft de verplichting om discrepanties tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het UBO-register en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt, aan de Kamer van Koophandel te melden, de zogeheten 'terugmeldplicht'. Tot 1 december kon niet worden teruggemeld omdat de applicati…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Applicatie terugmeldplicht in werking 1.1 Discrepanties van voor 1 december 2020 1.2 Wat kan worden gemeld? 1.3 Toegang tot applicatie 1.4 UBO-registratie - in onderzoek 1.5 Wat doet Kamer van Koophandel na terugmelding? 1.6 Hoe lang duurt het onderzoek naar mijn terugmelding? 1.7 Botsende terugmeldingen 1.8 Status van terugmelding en onderzoek
Overzicht
Wetstructuur
Wwft