Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2020 | 17

1 Aanpassing Overzicht landenlijstjes 1.1 Aankondiging wijziging EU-lijst derde hoog risicolanden - schrappen Mongolië 1.2 Aanpassing FATF-lijst per 18 december 2020 - schrapping Bahama's 2 Status Wet transparantie maatschappelijke organisaties 2.1 Informatieplicht 2.2 Deponeringsplicht stichtingen (voorgesteld art. 2:299b BW) 3 Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden aangenomen door de Tweede Kamer 4 Leidraad Financiële Sanctieregelgeving 4.1 Sanctiemaatregelen en de Sanctiewet 4.2 De sanctiemaatregelen in de notariële praktijk 5 Betere waarborgen voor de veiligheid van melder van ongebruikelijke transactie
Bijgewerkt tot 23-12-2020

1 Aanpassing Overzicht landenlijstjes 1.1 Aankondiging wijziging EU-lijst derde hoog risicolanden - schrappen Mongolië Om de EU-lijst met derde hoog risicolanden in overeenstemming te brengen met de FATF-lijst is Europese Commissie voornemens om de EU-lijst aan te passen en Mongolië van deze lijst te schrappen. Vooralsnog is niet bekend vanaf welke datum deze wijziging in werking treedt. Bekijk hier de voorgenomen aanpassing. 1.2 Aanpassing FATF-lijst per 18 december 2020 - schrapping…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Aanpassing Overzicht landenlijstjes 1.1 Aankondiging wijziging EU-lijst derde hoog risicolanden - schrappen Mongolië 1.2 Aanpassing FATF-lijst per 18 december 2020 - schrapping Bahama's 2 Status Wet transparantie maatschappelijke organisaties 2.1 Informatieplicht 2.2 Deponeringsplicht stichtingen (voorgesteld art. 2:299b BW) 3 Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden aangenomen door de Tweede Kamer 4 Leidraad Financiële Sanctieregelgeving 4.1 Sanctiemaatregelen en de Sanctiewet 4.2 De sanctiemaatregelen in de notariële praktijk 5 Betere waarborgen voor de veiligheid van melder van ongebruikelijke transactie
Overzicht
Wetstructuur
Wwft