Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2019 | 13

1 Actualiteiten 1.1 EU blacklist belastingparadijzen aangepast 1.2 FATF-lijst met ‘High Risk landen’ aangepast 1.3 Update: binnenkort vervalt de EU-lijst Hoog Risicolanden als objectieve indicator ‘ongebruikelijke transactie’ 1.4 Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in relatie tot terrorismefinanciering 1.5 Nederland aangemerkt als vierde land in index van belastingparadijzen (CTHI 2019) 1.6 Aankondiging herziening Algemene leidraad WWFT en Sanctiewet 1977 1.7 Venezolaans goud en witwassen 1.8 Beantwoording kamervragen inzake Sint Maarten en witwassen 1.9 Verslag FATF-vergadering juni 2019 2 Casuïstiek 2.1 Ook het aantal werkzame personen relevant bij het beoordelen van de hoogte van de koopsom voor aandelen 2.2 Uitspraak inzake ongebruikelijke aandelenoverdrachten 2.3 Uitspraak inzake witwassen door middel van (onder meer) stromannen 3 Compliance tools 3.1 FATF - Risk-based Approach Guidance for Legal professionals
Bijgewerkt tot 26-06-2019

1 Actualiteiten 1.1 EU blacklist belastingparadijzen aangepast Op 14 juni 2019 heeft de Europese Commissie de EU-lijst belastingparadijzen aangepast. Daarbij is Dominica van de lijst geschrapt. De landen die per 14 juni 2019 op de lijst staan vermeld, zijn: Amerikaans Samoa, Guam, Samoa, Trinidad en Tobago, de US Virgin Islands, Belize, Fiji, de Marshalleilanden, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Vanuatu. Klik hier voor het overzicht van de EU blacklist belastingparadijzen. 1.2 FATF-lijs…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Actualiteiten 1.1 EU blacklist belastingparadijzen aangepast 1.2 FATF-lijst met ‘High Risk landen’ aangepast 1.3 Update: binnenkort vervalt de EU-lijst Hoog Risicolanden als objectieve indicator ‘ongebruikelijke transactie’ 1.4 Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in relatie tot terrorismefinanciering 1.5 Nederland aangemerkt als vierde land in index van belastingparadijzen (CTHI 2019) 1.6 Aankondiging herziening Algemene leidraad WWFT en Sanctiewet 1977 1.7 Venezolaans goud en witwassen 1.8 Beantwoording kamervragen inzake Sint Maarten en witwassen 1.9 Verslag FATF-vergadering juni 2019 2 Casuïstiek 2.1 Ook het aantal werkzame personen relevant bij het beoordelen van de hoogte van de koopsom voor aandelen 2.2 Uitspraak inzake ongebruikelijke aandelenoverdrachten 2.3 Uitspraak inzake witwassen door middel van (onder meer) stromannen 3 Compliance tools 3.1 FATF - Risk-based Approach Guidance for Legal professionals
Overzicht
Wetstructuur
Wwft