Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2019 | 14

1 Actualiteiten 1.1 Plan van aanpak witwassen: relevante onderdelen voor het notariaat 1.2 Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) dit najaar naar de Tweede Kamer 1.3 Wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aangeboden aan de Tweede Kamer  1.4 Wet implementatie meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangeboden aan de Tweede Kamer 1.5 Wijzigingswet financiële markten 2019: informatie-uitwisseling mogelijk tussen het BFT en de AFM 1.6 Wijziging Handelsregisterwet 2007 aangenomen door de Eerste Kamer 1.7 Beantwoording Kamervragen over de middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden 1.8 Anticorruptielijst voor meldingsplichtige financiële instellingen 1.9 Definitieve versie Risk-based Approach Guidance for Legal Professionals (FATF) gepubliceerd 2 Casuïstiek 2.1 Tuchtuitspraak inzake klacht tegen oud-notaris en de verhouding WWFT - Wna 2.2 Uitspraak inzake schijnconstructies 2.3 Uitspraak inzake vastgoedfraude en het gebruiken van notariële akten 2.4 Uitspraak inzake medeplegen bij witwassen – aandelenoverdrachten ‘lege BV’s’ 3 Compliance tools 3.1 Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Bijgewerkt tot 17-07-2019

1 Actualiteiten1.1 Plan van aanpak witwassen: relevante onderdelen voor het notariaatOp 30 juni 2019 hebben de Ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid een plan van aanpak om witwassen tegen te gaan, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan kent drie pijlers.Pijler één moet ervoor zorgen dat het voor criminelen moeilijker is om illegaal verkregen inkomsten uit te geven. Het voorstel is om een verbod in te voeren om contante betalingen boven € 3.000 te accepteren…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Actualiteiten 1.1 Plan van aanpak witwassen: relevante onderdelen voor het notariaat 1.2 Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) dit najaar naar de Tweede Kamer 1.3 Wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aangeboden aan de Tweede Kamer  1.4 Wet implementatie meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangeboden aan de Tweede Kamer 1.5 Wijzigingswet financiële markten 2019: informatie-uitwisseling mogelijk tussen het BFT en de AFM 1.6 Wijziging Handelsregisterwet 2007 aangenomen door de Eerste Kamer 1.7 Beantwoording Kamervragen over de middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden 1.8 Anticorruptielijst voor meldingsplichtige financiële instellingen 1.9 Definitieve versie Risk-based Approach Guidance for Legal Professionals (FATF) gepubliceerd 2 Casuïstiek 2.1 Tuchtuitspraak inzake klacht tegen oud-notaris en de verhouding WWFT - Wna 2.2 Uitspraak inzake schijnconstructies 2.3 Uitspraak inzake vastgoedfraude en het gebruiken van notariële akten 2.4 Uitspraak inzake medeplegen bij witwassen – aandelenoverdrachten ‘lege BV’s’ 3 Compliance tools 3.1 Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Overzicht
Wetstructuur
Wwft